L'autorité australienne de lutte contre le blanchiment d'argent, AUSTRAC, a averti que les opérateurs de jeux de hasard ont été infiltrés et exploités par « des entités criminelles graves et transnationales », a rapporté le Sydney Morning Herald.
Un junket est un arrangement entre un casino et un voyagiste pour faciliter le jeu dans ce casino. L'AUSTRAC a publié une évaluation des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme pour les opérations junket tour et a exhorté l'industrie des casinos à faire plus contre l'éventuel blanchiment d'argent. L'AUSTRAC a déclaré que la principale menace à laquelle sont confrontées les opérations junket est le blanchiment d'argent. «L'évaluation a également révélé que le favoritisme par des clients à haut risque de juridictions étrangères est une vulnérabilité clé associée aux junkets.»
Les enquêtes sur l'activité junket ont été stimulées par l'enquête NSW Independent Liquor and Gaming Authority (ILGA) lancée plus tôt cette année sur les activités de Crown Resorts. L'ouverture du casino Barangaroo de Crown a été retardée en raison de l'enquête jusqu'au 1er février. Crown a également déclaré qu'il ne s'associerait pas aux junkets tant qu'ils ne seraient pas autorisés par la licence des autorités de jeux .
La directrice générale d'AUSTRAC, Nicole Rose, a déclaré: «J'exhorte les casinos à prendre des mesures rapides en évaluant leurs niveaux de risque posés par les opérations junket, en renforçant leurs contrôles et en signalant toute activité suspecte à AUSTRAC.» Elle a ajouté que le problème des junkets pouvait s'étendre encore plus loin: «Le blanchiment d'argent et la criminalité financière permettent des activités criminelles graves telles que le trafic de drogue et le trafic d'êtres humains qui portent préjudice à nos communautés».
Actuellement, les opérations junket dans le pays sont interrompues en raison des restrictions de voyage en cours liées à la pandémie.
